9月29日，中国裁判文书网发布《衡阳县市场监督管理局、广州未来集市网络技术有限公司其他行政裁定书》。裁定书显示，湖南省衡阳县市场监督管理局已于9月23日，向衡阳县人民法院提出申请，因“未来集市”及6家相关公司涉嫌传销，为防止被申请人转移或隐匿违法资金，要求冻结其银行账户及其理财产品、财付通商户号及所绑定的银行账户共13个，湖南省衡阳县人民法院裁定立即开始执行（24日）。
裁定书截图
13个银行账户遭冻结 8月付费用户达130万人
裁定书显示，经审查，广州未来集市网络技术有限公司通过设立“未来集市APP”电子商务平台涉嫌从事传销行为，其与广州美埠购商贸有限公司、广州聚宝坊投资有限公司、广州优智商贸有限公司、广州思埠网路开发有限公司、深圳什么都有网络技术有限公司、广东思埠集团有限公司开设的银行账户涉嫌传销资金沉淀账户。湖南省衡阳县人民法院裁定上述公司共13个账户冻结于24日立即开始执行。
南都记者搜索天眼查发现，广州美埠购商贸有限公司、广州聚宝坊投资有限公司、广州优智商贸有限公司、广州思埠网络开发有限公司的控股母公司皆是广东思埠集团有限公司，后者在深圳什么都有网络技术有限公司也占股95%。
据该涉事APP下载页面介绍，未来集市是广州未来集市网络科技有限公司旗下的一款社交应用类圈层电商APP，包含水果生鲜、美妆个护、母婴用品、居家日用等类目商品。 “应用特色”一栏中有介绍补充，“未来集市打破了传统的电商模式，通过社交电商满足用户需求”。
据了解，未来集市今年才迈入社交电商跑道，该APP今年3月上线进入内测阶段，6月初发布APP的1.1.1版本，6月末实现全球公测。至今年8月25日付费用户130万人，交易额达12亿。并于7月宣布获得360金融数亿元战略投资，未来集团创始人吴召国曾向媒体表示，融资后双方将会进行深度的合作，在电商平台竞技中通过补充金融场景，增强平台用户粘性的同时，也从宏观上支持小微个体及实体经济的发展。
微信公众号刚被封“社交裂变拉新”概念涉嫌传销
同样是在7月，未来集市微信公众号因“涉嫌违规分销”被微信官方封号。据报道，用户在平台上购买399元的礼包产品后可成为店主，每邀请多一位新店主可获100元。从拥有第21名直属店主开始再邀请一位可赚200元，升级为优质服务商。此外，还有战略合伙人等多个等级，等级越高提成越高。除佣金提成外，店主还拥有反400元代金券、自购优惠等权益。
北京志霖律师事务所副主任赵占领告诉南都记者，法律对于传销有明确的界定，要满足“人员链条”（即上下线的人际网络）和“资金链条”（即是否以参加者本人直接和间接发展的下线人数或销售业绩为依据计算和给付报酬）两个条件。判断互联网平台是否传销，可看其是否需要交纳或变相交纳入门费；是否分层级，直接或间接发展下线；是否根据下线获利，从直接或间接发展的下线的人员数量或销售业绩中计提报酬或“返佣”。
未来集市以先缴纳一定金额成为“店主”，再以邀请“新店主”获取一定佣金提成的方式拉新，似乎与入会传销“拉人头”有着模糊不清的边界。实际上，“传销”与“用户社交裂变拉新”概念不清在社交电商中并非是个例。
今年3月中旬，广州花生日记网络科技有限公司旗下的电商智能导购APP“花生日记”因传销违法行为，被广州市市场监督管理局责令其改正传销的违法行为，并没收违法所得7306万元，罚款150万元，合计7456万元。
2015年上线的“云集微店”是浙江集商优选电子商务有限公司运营的一款移动购物APP，被滨江市场监督管理局认为存在组织策划传销违法行为，没收违法所得约808.41万元，罚款150万元，合计罚没超958万元。值得注意的是，该款APP的运营模式与未来集市类似，同样是收缴一定的费用（365元的平台服务年费），成为“店主”后邀请其他用户成为“新店主”获得分成收益。此外，根据邀请“新店主”的数量，可“晋级”为导师、合伙人。
针对社交电商平台应如何防止走入传销误区的问题，赵占领表示：“第一点，社交电商平台要以销售为主要目的，而不是让参与者加入其中就是为了发展下线，通过营销关系获得收入。”另外，多层级紧密的利益链条也不被法律所允许，“第二，层级的关系要打破，社交电商平台要慎重采用分层级营销模式，严格按照法律规定，避免采用三个层级以上的模式，否则不仅涉及到工商部门、市场监管部门监察下的传销，还可能构成组织引导传销刑事犯罪。”
采写：南都实习生 刘珊彤 南都记者 徐冰倩
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