豫联集团（豫联集团兑现承诺）

3月25日晚间，河南中孚实业股份有限公司（证券简称：ST中孚，证券代码：600595）发布公告，在郑州中院的监督下，管理人在现场评审会评定并确认中孚实业7.98亿股股票向社会公开征集意向受让方为以河南豫联能源集团有限责任公司（以下简称“豫联集团”）为主的联合体。

公告指出，豫联集团作为中孚实业控股股东，承诺登记至其名下的股票自登记之日起36个月内不得转让，且36个月内不转让现持有中孚实业约10.77亿股股票。同时豫联集团将按照提交的支持中孚实业发展的措施的内容，支持公司做好原有主营业务的持续经营，帮助公司调整产业结构，适时注入能够促进主营业务发展的优质资产，并在必要时为公司提供流动性支持。

坚持稳字当头，落实控股股东责任

根据中孚实业《重整计划》，中孚实业通过实施资本公积转增股本共计19.61亿股股票，其中11.63亿股股票已分配给中孚实业及其五家子公司的债权人用于抵偿债务，剩余部分股票由管理人依法处置。此次竞买联合体中的主竞买人——豫联集团竞买受让中孚实业约4亿股股票，对上市公司持股比例进一步提升至37.65%，豫联集团及其一致行动人合计对上市公司持股比例将达到38.67%。这不仅有利于重整完成后中孚实业财务状况的进一步改善，也体现了大股东对中孚实业未来可持续发展的信心。

今年2月24日，中国证监会召开工作会议，会议要求坚持稳字当头，切实维护行业与市场平稳发展；坚持规范发展，强化机构治理和风险管理等。目前，豫联集团、中孚实业及子公司已经通过重整摆脱被宣告破产的风险，但行业周期性波动的风险仍然存在，外部因素带来的股市波动仍然频繁，困扰广大债权人和投资者。豫联集团通过竞买专用账户股票的方式积极增持上市公司，其意义不仅在于巩固控股股东地位，对于保护投资者特别是中小投资者的合法权益、促进资本市场健康稳定发展，也具有积极作用。

尽管中孚实业重整计划已于2021年12月执行完毕，但仍需资金支付破产费用、偿还共益债务、清偿债务及补充流动资金等，可通过处置剩余股票实现。本次受让方经过多天的公开征集由全体评审委员会择优确定，充分表明由管理人、债权人代表、职工代表、中孚实业等组成的评审委员会对豫联集团的认可。豫联集团表示将按期足额向管理人账户支付竞买余款，兑现对中小投资者的承诺，继续倾力支持中孚实业发展。

历时一年完成重整，上市公司脱胎换骨

郑州中院从2020年12月裁定受理中孚实业重整，到2021年12月裁定确认中孚实业重整计划执行完毕，并终结中孚实业重整程序，避免了企业走向破产清算。中孚实业的重整成功是坚持以市场化、法治化为方向，依法通过重整方式实现企业脱困发展的案例，是落实中央“六稳六保”工作要求的具体实践。在法院、管理人的监督下，历时一年的重整过程也让公司发生脱胎换骨的变化：

第一，2021年实现大幅扭亏。根据2022年1月发布的业绩预告，公司2021年年度业绩预计盈利约6-6.5亿元，创下近十年的新高。

第二，债务结构优化，财务状况得到极大改善。重整计划执行完毕后， 公司资产负债结构得到实质改善，极大提升了盈利能力，各金融机构逐步恢复对公司的正常授信和提供流动资金支持，公司在业内的竞争力不断加强。

第三，完成构建绿色全产业链经营模式。在电解铝领域，公司顺利实现从河南到四川的产能转移，在广元市完成“绿色水电铝”产业布局，产量进一步提升，整体产能利用率达97.15%，有助于减少碳排放以履行社会责任，降低能源成本以提升市场竞争力；在铝精深加工领域，公司致力成为国际高端绿色铝材优秀供应商，紧盯“绿色、低碳、循环发展”要求及轻量化市场需求，加大技术研发，加速市场开发及布局，产品销量较上年同期增加约40.58%；再生铝板块为公司新增板块，助力资源循环利用，利用再生铝能耗较低优势，提升再生铝在不同产品中的使用比例，减少铝资源浪费，也有助于减少碳排放。

第四，完成了董监高换届工作。根据上海证券交易所相关规定，中孚实业于2021年11月开展了董监高换届工作。公司董事会中董事长及6名董事、监事会主席及1名监事、高管层的总经理及2名副总经理履新，公司治理结构深度优化。新当选的部分董监高曾在中孚实业长期任职，因此熟悉公司的生产管理和经营，换届后的中孚实业将会更高效运转。

公司2021年以来转型发展也遇到较好的行业环境。受产业政策及市场因素影响，2021年长江现货铝锭价较2020年上涨约33%，带动行业整体业绩增长，今年3月吨铝利润创出历史新高。同时，在2022年俄乌冲突等地缘政治影响下，沪伦铝差价拉大，给铝加工公司的产品出口带来了额外利润。

体现应有担当，豫联集团承诺业绩巩固市场信心

根据中孚实业《重整计划》，2021年至2023年业绩合计将达到28亿元，若未达到业绩标准，则大股东以现金方式承担差额补足义务。随着重整程序的终结，豫联集团将继续担负上市公司持续发展的重任。鉴于第一年的业绩有望超额完成，意味着中孚实业的重整切实体现了对于全体投资者特别是中小投资者权益的保护。

豫联集团表示，将长期致力中孚实业的健康发展，最大限度满足其发展需要，尤其是在产业发展上将通过资产整合、产业格局优化等方式措施改善公司生产经营、提高上市公司盈利能力，使中孚实业成为一家治理结构完善、经营稳定、业绩优良的上市公司。

目前中孚实业主营业务已从“劳动密集型”转型为“技术密集型”，有利于企业转变发展模式，适应新的产业发展要求，中孚实业未来还需要不断进取。中孚实业及控股股东豫联集团的重整完成，有望进一步推动企业实现高质量发展，充分保护投资者、债权人以及员工的利益，促进地方经济社会发展。（CIS）

责编:陶纪燕 | 审核:李震 | 总监:万军伟