8月10日凌晨1时许
三亚市天涯区解放路某小区
一处民宅内仍灯火通明
房间内多名20岁出头的年轻人
正在加班加点“工作”
他们操作着手边的电脑
快速地完成一笔笔大额交易
似乎在做着令人生疑的非法勾当
殊不知
他们早被三亚市公安局
天涯分局专案组盯上
经过缜密部署
当天
天涯分局侦查员
对这个特大涉电诈洗钱窝点进行收网
成功抓获5名犯罪嫌疑人
想不到的是
揭开这起涉案金额2.1亿
洗钱案秘密的
竟源自一份热腾腾的盒饭……
5人持涉案银行卡
在银行多次办理业务
今年7月26日，三亚市公安局天涯分局接到省公安厅推送线索：疑似有一伙人员涉嫌电信诈骗巨额洗钱的严重违法犯罪行为，该团伙近期可能在三亚市天涯区内活动。
零星的银行卡号码和两组仅有后4位数字的电话号码，这些有限的线索，让负责带队侦查的天涯分局刑警大队教导员王雪松眉头紧锁。来不及迟疑，他第一时间组织专案组侦查员进行研判。
首要任务，是如何快速确认团伙人员的身份。经过研判，专案组发现该团伙具有极强的反侦查意识，高频率变换作案地点。同时，专案组通过比对大量与案情相关的银行卡信息，发现近50张卡因涉嫌诈骗已被银行冻结。
“这个信息非常关键，开卡人可能跟这起洗钱案有关。”王雪松说。
为此，王雪松带领侦查员到各银行，依法调取这些银行卡的开户行记录以及开户人信息，通过逐个排查近50处可疑作案地点，并梳理每张银行卡的每一笔资金流向以确认取款位置，以及百余条信息以获取窝点可疑身份的准确情报。
“我们调取涉案银行卡的各个开户网点，以及附近路面、商铺的监控资料。5名侦查员，3天时间从没停过。”办案民警彭桂茏介绍，通过调取相关资料，侦查员发现有5人在三亚市内不同银行多次办理业务，而且用于办理业务的银行卡系此前已经侦查到的涉案银行卡。多项证据表明，这5个人有重大作案嫌疑。
两次排查均无收获
多番研判发现新线索
接下来，就是寻找5名嫌疑人的藏身之所。
通过调取5人的行程沿途监控资料，侦查员发现5人的踪迹均消失在天涯区解放路某小区附近的监控盲区。“虽然说是消失在该小区附近，但我们不能确定他们是不是在小区里。而且这个小区有近200户业主和旅租经营者，排查难度大，稍有不慎容易打草惊蛇。”彭桂茏说。
侦查员一边对旅租所有入住旅客进行仔细排查，一边联系小区物业提供所有租户的信息，对符合侦查方向的60户住户进行排查，但均无所获。
“难道这5名嫌疑人真的不在小区里？”连日来的侦查无果，再一次导致侦查工作停滞，让办案人员感到有些失落。
“两次排查，虽然都没有新突破，但我们没有放弃，重点侦查工作依然放在这个小区。”彭桂茏介绍说，之后，专案组花了大量时间，联合相关部门梳理出上千条数据，大部分信息证据都指向这个小区。这让侦查员更加确信，5名嫌疑人还藏身在小区里。
“我们根据以往经验，考虑到洗钱行业都是24小时在轮班工作，所以派了警力到小区周围蹲守了5天，发现有8楼有一住户，连续多天大半夜房里还亮着灯，有重大嫌疑。”王雪松告诉记者，之后侦查员询问小区物业，了解到这一户并不是业主本人在居住，而是租给了几名外地来的年轻人。通过物业描述，侦查员发现该户入住人员在外观上与这5名嫌疑人有些相似。
这一条重要信息让王雪松异常兴奋，但平静过后却不由得谨慎了起来：“如果房里真的住的是嫌疑人，会不会还有其他人？这需要布置一个更加缜密的行动安排。”
民警巧以防疫检查名义
抓获5名涉电诈洗钱团伙成员
通过研判，王雪松决定，让侦查员伪装成防疫检查人员，和小区物业工作人员一起前往该住户。
“你好，我们进行例行防疫检查……”8月10日凌晨1时许，侦查员以防疫检查的名义敲了敲该住户房门。没过一会，一名20岁出头的男子打开房门露出半个头谨慎询问，试图确认门外侦查员和物业工作人员的身份。经过物业工作人员的一番沟通，男子最终打开房门。刚进门，彭桂茏便快速扫了一眼现场，发现该房的入住人员与之前查看监控掌握的人员仅有几分相似。
“之前查看的监控画面有些模糊，刚看到他们，我还不敢确定。但是，当我到房间里发现里边安装了很多设备，桌子上摆放几十部手机。这时，我十分肯定，这次没错，就是他们了。”彭桂茏介绍说。
警方抓获嫌疑人及缴获的作案物品
当天，天涯分局联合市局多部门打掉了这个特大涉电诈洗钱窝点，成功抓获犯罪嫌疑人许某培（男，21岁）、苏某坤（男，23岁）、蔡某龙（男，21岁）、谢某鑫（男，23岁）、许某明（男，26岁）5人，当场缴获作案银行卡41张、手机29部、U盾解码器22个、笔记本及台式电脑8台、电话卡8张、其他作案工具一批。
警方缴获的作案物品
一份盒饭揭开秘密
洗钱团伙涉案金额2.1亿
审讯时，许某培作为窝点团伙的主要负责人，十分顽抗，始终不愿意配合，审讯工作陷入僵局。
审讯期间，民警不断地向许某培讲解法律政策，让其明白坦白从宽，抗拒从严。但面对民警讯问，许某培一直不愿正面回答。
这场审讯“拉锯战”，一直延续到了第二天中午。当时，审讯仍无进展。让民警没想到的是，一份盒饭让审讯工作迎来了转机。
当天饭点，民警给许某培等5人购买了盒饭和饮料，并给他们松开手铐。当许某培打开盒饭，发现跟民警的盒饭一模一样时，瞬间感动：“我还以为今天吃不上一口热饭呢，没想到跟你们吃的一样，谢谢，谢谢……”在场民警谁都没有想到，令许某培态度发生大转变的，竟是一份热腾腾的盒饭。
整个午饭期间，民警和许某培聊起家常，得知其结婚没多久，儿子刚满一岁。
“你现在还年轻，要给孩子树立一个好榜样。”民警不断地劝导。许某培的心理防线逐渐崩溃，泣不成声：“我说，我说……”
经审讯深挖，许某培交代了该团伙自2020年11月份至今，在广西、我省三亚等地流窜作案，高频率变换作案地点和作案人员，层层分工，利用上线提供的带有某聊天软件的手机与诈骗集团上线联系，在获得上线指令后，开办银行卡并利用域外网络登录某平台，使用U盾解码器实施为境外诈骗集团收款、转账等“跑分”洗钱行为，以此获取高额回扣的犯罪事实。
经查，该团伙涉案金额达2.1亿余元。根据该案，三亚警方已带破电信网络诈骗案件41起。许某培等5名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被天涯分局依法刑事拘留。
目前，案件仍在进一步侦办中。
作者：麦文耀李业滨
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