一二三四在线观看免费观看？工作法严厉打击涉众型经济犯罪

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随着经济社会的高速发展，

涉众型经济犯罪日益多发、高发，

并且呈现出作案人数多、

涉案金额大、涉及地域广、

受害人数多等基本共性。

自2015年以来，该院共办理涉众型经济犯罪案件225件772人，为被害人挽回部分经济损失，成功起诉并获有罪判决率达100%。

一、犯罪场所由线下向线上蔓延

随着电子商务、互联网金融等新兴行业的兴起，微博、微信等新媒体为涉众型经济犯罪提供了更为广阔的平台。特别是近年网络领域兴起“微商”销售方式，已成为互联网涉众型经济犯罪的重灾区。

如今年办理的犯罪嫌疑人陈某某电信诈骗案，犯罪嫌疑人租赁写字楼作办公场所，招聘员工以冒充“郭医生”、“莫老师”等身份，利用网络广告诱骗客户加为微信好友，针对患有月经不调、狐臭、口臭或有减肥需求的客户，销售所谓的“雪莲燕窝养颜膏”、“育发液”、“常清宝”和“血钻野燕麦”等产品，通过诊疗、抬单等方式进行诈骗，受害群众200余人，诈骗金额190余万元。

二、案发领域由广泛渐趋集中

为了在较短时间内疯狂聚敛财富、获取最大收益，涉众型经济犯罪分子更多地是打着P2P、众筹、离岸金融、私募基金等投资理财名目进行非法牟利，案件类型主要涉及非法吸收公众存款、集资诈骗和电信诈骗等。

三、涉案地点由单一区域逐步向跨地域扩散

涉众型经济犯罪出现了从总部经济区对外辐射的趋势，跨区域作案情况突出，通常涉及全国多个省市。据统计，该类犯罪案件据以开展非法集资活动所开设的公司地点82%位于CBD中央商务区、国际金融城、高端写字楼等板块。犯罪分子通常租用繁华商圈的高档写字楼作为掩护，通过“营造”公司财力雄厚、管理正规的假象，用合法经营做幌子实施犯罪活动。

四、犯罪组织结构由松散团伙向严密组织演化

涉众型经济犯罪组织结构也由松散的团伙向严密的组织演化，逐渐出现家族式、传销式等组织结构模式。罪犯在实施犯罪活动之前，详细研究并规划目标人群，精心设计“攻守同盟”。

五、犯罪手段由隐蔽向公开转化

涉众型经济犯罪分子的手段欺骗性更强，或以高利率、高回报为诱饵，或违反国家规定，以合法经营形式掩盖非法活动为手段，编造不实宣传报道，利用媒体、网络、报刊、形象代言等现代化传播手段构建一个组织庞大的金字塔形组织模式，从而实现巨大的经济利益。

天河区人民检察院多年来不断探索，

逐步形成了办理此类案件的

“一二三四”工作法，

取得显著成效。

一、筑牢“一个核心”，即构建效率与质量并重为核心的科学办案工作机制。

一是加强部门联动，建立办案“绿色通道”。针对受害人多、罪犯多、金额大的特点，建立提前通报“绿色通道”，在公安机关收网之际，侦查监督、公诉等业务部门即启动内部联动机制，组建专门办案组，为捕、诉衔接、快捕快诉铺平道路。

二是运用检察官联席会议过滤机制，把脉案件重点难点。努力破解犯罪专业化程度高、环节多及部分犯罪嫌疑人在逃、证据不全等难题，启动重大案件检察官联席会议，将关键问题以PPT、Excel表格等形式呈现，缕清案情脉络、准确适用法律。

三是发挥检察委员会宏观指导作用，建立长效机制。近三年来该院共建立六项该类犯罪案件办理工作机制，如出台《涉众型经济犯罪案件认罪认罚处理机制》，明确办案依据、适用范围、工作要点、程序适用、风险预案等，同时涵盖了对检察官办理该类案件中的绩效考核要素，为优质高效办理涉众型经济犯罪案件提供制度保障。

二、注重“两个提前”，攥指成拳形成办案合力。

一是提前介入引导侦查。重点引导公安机关及时固定证人证言、厘清可疑账户、明确财产冻结范围，排查涉案公司组织框架结构、管理人员职责分工及参与程度等问题，切实加强取证工作的及时性和有效性。

二是提前做好认罪认罚政策宣传工作。充分利用提审讯问、驻所检察官谈话、检察官协同律师释法说理等方式，结合放发书面宣传资料、播放影像宣传视频等形式，引导犯罪嫌疑人自愿认罪认罚。自2016年9月以来，共对涉案人员放发宣传资料6000册（张），集中观看影像宣传视频共344人次。

三、突出“三个精准”，依法保障犯罪嫌疑人、被害人合法权益。

一是精准办理羁押必要性审查。对于肆意挥霍、卷款潜逃、具有退赃能力却拒不退出非法所得的犯罪嫌疑人依法严厉打击；对犯罪情节轻微、有悔罪表现，且不羁押不致发生社会危害性的犯罪嫌疑人，侦监、公诉与刑事执行部门协同配合，同步移送审查并变更羁押措施。

二是精准适用量刑建议。建立涉众型案件判例库，汇总近3年以来同类案件的量刑情况，对犯罪嫌疑人提出精准量刑建议。

三是精准运用追赃挽损机制。将犯罪财富调查、跟踪、处置贯穿刑事诉讼活动全过程，在侦查环节即提前介入引导公安机关及时查封、冻结涉案账户，在审查起诉环节将犯罪嫌疑人的赔偿能力、赔偿意愿，作为案件必审事项，综合运用法制教育、量刑建议、刑事和解等手段促使犯罪嫌疑人积极退赃，努力将受害人的经济损失降到最低。

四、健全“四个机制”，找准司法高效与司法为民连接点。

一是繁简分流，分案处理。对大部分自愿认罪认罚的犯罪嫌疑人根据其犯罪地位、犯罪金额等因素分别适用速裁、简易程序处理，对不认罪的犯罪嫌疑人适用普通程序审理。通过繁简分流、分案处理，提高办案效率和质量。

二是庭前会议，提高效率。涉众型案件证据卷宗繁多，如被告人谢某某一案全案卷宗材料共计534册，附卷光盘597张。对此公诉部门主动提出召开庭前会议，与被告人及辩护人针对回避、管辖、证据开示、案件争议焦点等问题进行意见互换，大大缩短了庭审时长。

三是智慧检务，激发潜能。基于语音识别、手写识别技术构筑的文字自动化辅助系统，有效提高审查摘卷及讯问笔录生成效率。通过高清视频系统讯问犯罪嫌疑人，实现对嫌疑人进行远程证据和讯问笔录同步展示，有效提高讯问效率。

四是提前摸排，化解矛盾。涉众型案件受害人人数众多，诉求强烈，如仅今年上半年该院接访大厅接访量已达598件约800人次，5人以上集体访8件。

天河区人民检察院建立涉众型经济犯罪案件风险评估机制，加强对涉众型案件进行案件风险评估，制定风险预案，及时掌握犯罪嫌疑人、被害人及其家属的思想动向，做好释法说理工作。

防范打击涉众型经济犯罪

要建立包括预防、打击、处置

等一系列措施在内的防范体系。

↓↓↓

1

相关部门加强协调配合，形成打击犯罪的合力。

2

建立异地、异域的多发联动机制。

3

完善专业化办案机制，建立具有高度责任感和丰富办案经验的防范和惩治涉众型经济犯罪专业检察队伍。

4

加强对涉众型犯罪相关法律适用问题的研究。

5

加强涉众型经济犯罪行为的预防。

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