8月8日，公安部召开新闻发布会，通报今年以来公安机关打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪工作情况。公安部新闻发言人郭林主持发布会，公安部刑侦局局长刘忠义等通报有关情况。
“从来没有怀疑过徐敬辉。”直到吉林长春民警找到自己，马某宇才恍然大悟，同为聋哑人的徐敬辉，在聋哑人交流微信群里许诺的“交两百多元会费把成百上千亿的民族资产解冻后，不仅可以分钱还可以在上海分房子”，只是一场骗局。
在两千多公里外的四川广元，老唐也遭遇了类似的骗局。骗子称，存在海外的巨额民族资产回到了国内，要通过一个名为“如意园基金会”的民间组织发放，声称交25元加入该基金会，待到民族资产解冻后能获得100万元的项目分红。
多名犯罪嫌疑人告诉南都记者，他们通过伪造国家文件及相关证件、冒充国家部委领导和工作人员、虚构各种民族资产解冻的故事情节，利用受骗者“宁可信其有”“以小博大”的侥幸心理，广泛骗取全国各地被害人交纳的所谓会费，积少成多，逐层“收割”。
名目：设7项目轮番骗聋哑人钱，伪造文件语句不通
徐敬辉是聋哑人，认识的聋哑朋友多，人脉广。
在事情败露之前，她在朋友圈子里显得颇为热心，“曾经炒股赚了钱，时不时会接济聋哑朋友。”她通过手语翻译告诉南都记者。
一切都在她和黄德军相识后慢慢开始改变。
2016年12月，黄德军带着徐敬辉在北京结识了林金狮。林金狮自称名下有几千亿国外转款资金，也就是所谓“民族资产”，这笔巨额“民族资产”被冻结在海外，需向国家缴纳一定费用才能解冻取出。他承诺，如果能够组织会员收取足够的会费将这笔资金解冻，则会在成功解冻后对会员“论功行赏”，把这笔巨款“按劳分配”给各个会员。
除此之外，林金狮还出示了盖有“国务院”、“财政部”等印章的“加密文件”、“密令”等。这些伪造的国家公文看似逼真，实则经不起推敲，南都记者发现其中甚至有语句不通的情况。
对外界社会认知不足，彼此高度信任，徐敬辉认识的广大聋哑人群体成为了黄德军“下手”的理想对象。
“红十字房源项目”交225元最后可以分红20万元，“上海房子项目”交265元在上海可以分房子，“一个项目已经收了很长时间，一直也没给会员返钱，不能再以同一个名义收钱了。”拿一个由头骗钱骗久了，黄德军和徐敬辉也意识到，骗不下去，该换了。
2017年1月至2018年5月20日期间，黄德军利用林金狮发来的伪造的各类“中央文件”，把徐敬辉发展为他的助手，通过组建微信群大肆发展聋哑人会员，以“民族资产解冻”的名义，编造设置了7个子项目，许诺事成之后给予被害人高额回报，以此为由收取被害人几百到几千元人民币的会员费。
“我录了手语视频，告诉聋哑朋友民族资产解冻这事有国家文件，是真的，分房子、分钱也都是真的。”就这样，同学传同学、朋友传朋友，徐敬辉的聋哑人身份及人脉资源很快为他们骗取了大量聋哑人的信任。2017年1月以来，黄德军和徐敬辉先后建立了30余个微信群，共发展聋哑人会员8000余人，分布于全国26个省（市、自治区）。
在这些微信群里，徐敬辉扮演着黄德军“代言人”的角色，在微信群中发展“组长”，鼓励“组长”发动群内成员积极介绍新人入群。“组长”将被害人名单和收取的项目费用交给徐敬辉，再由徐敬辉交给黄德军。
“黄德军跟我说，林金狮是骗子咱们不用管，民族资产解冻这个事是假的，咱们也不用管，你就听我的接着收钱干活就行。”事实上，在2017年八九月份，徐敬辉上网查到林金狮有诈骗前科时已发觉不对劲，黄德军则告诉她“接着收钱干活”。
回忆起被骗经历，马某宇打手语时表情里还透露着失望。
“我们连所谓的红头文件图片都没看到过，就相信徐敬辉了。”他被骗了1705元，这笔钱对于打零工为生的他来说并不小。
吉林长春警方查明，2017年1月至2018年5月期间，黄德军、徐敬辉共骗取聋哑人群体被害人1000余万元，二人截留170余万元，其余款项均转给上线林金狮。
惯犯：1992年起从事民族资产解冻诈骗，出狱后重操旧业
“明知道是假的我也得坚持做下去，不然我没办法跟下面人交待。”黄德军和徐敬辉的上线林金狮今年62岁，1992年起就专门从事民族资产解冻类诈骗，此次已是“二进宫”。
负责侦办此案的吉林省长春市公安局刑警支队四大队一中队民警马路告诉南都记者，早在2009年1月林金狮就因冒充国际刑警以“民族资产解冻”为由行骗，犯诈骗罪被判处有期徒刑两年六个月。
刑满释放后，林金狮重操旧业，继续以“民族资产解冻”为名实施违法犯罪活动，套路大同小异。
2018年8月10日，专案组民警在林金狮暂住处将其抓获时，当场搜缴了各类伪造的中央机关、国家各部委涉密文件600余份。
“其中包括十几个中央党政机关、国家部委盖章的所谓委任书、授权书、红头文件等。”长春市公安局刑警支队四大队一中队中队长张清杰告诉南都记者，2015年7月以来，通过伪造国家公文及相关证件，虚构各类民族资产解冻项目，林金狮累计发展会员8万余人，其中“组长”100余人，并对他们进行“收割”非法牟利。黄德军就是他发展的“组长”之一。
期间，林金狮共收到这些“组长”转款2000余万元，并将其中1300余万元转给所谓的“中国农业银行行长李小兵”、“民族建设扶贫专办部秘书长”等上线43人。
对下线诈骗，被上线“收割”，也就是说，林金狮一边以行骗为业，一边不断受骗。
长春警方摸排线索发现，其中，以“中国农业银行行长李小兵”身份对林金狮实施诈骗的是一伙广西凌云籍犯罪嫌疑人。
“所谓李小兵根本不是农行行长，这一身份及其银行账号也是犯罪嫌疑人通过非法手段获取的，用于接收林金狮转来的钱。”长春市公安局刑警支队四大队大队长赵明向南都记者介绍，通过研判分析，2018年底，公安机关锁定并查明了冒充“李小兵”实施诈骗的广西凌云籍犯罪嫌疑人江某科、吴某泽、江某谋的真实身份及相关信息。
江某科的侄子江某谋冒充“中国农业银行行长李小兵”，并负责伪造所谓的“中央文件”骗取林金狮信任；江某科则冒充“经侦科调查组成员”；江某科的朋友吴某泽负责冒充“建设银行北京总行财务部部长”，联手对林金狮实施诈骗。
至此，一个以民族资产解冻为由对聋哑人实施诈骗的上下游各个环节全部查明。
2019年5月31日，长春市绿园区人民法院一审判决林金狮、黄德军、徐敬辉三人犯诈骗罪，处有期徒刑五年至三年不等并处罚金。目前，江某科、吴某泽、江某谋已被刑拘。
变种：打着“精准扶贫”旗号，承诺交25元回报100万
民族资产解冻类诈骗由来已久，几经发展变种，目前甚至出现了打着“精准扶贫”等旗号施骗的行为，颇具蛊惑性。
在距离吉林长春两千多公里外的四川广元，老唐就遭遇了类似的骗局。
2018年上半年，他被朋友拉进了一个“如意园基金会”建的微信群，“说是祖先以前把钱存在外国，现在要回来了，解冻需要一笔钱，解冻后就发给出过钱的人，交25块钱回报100万元”。
老唐对“交25块钱返利100万元”的说法半信半疑，但他还是交了钱。“只有25块钱，也就是一杯茶钱，被骗了也没亏多少，万一是真的呢。”他想。
直到2018年11月，老唐在电视上看到揭露类似的骗局的节目，加上之前承诺的“分红”也迟迟没有兑现，他逐渐意识到自己可能受骗了，而且微信群里同样受骗的人还不少。于是他向四川省广元市公安局昭化区分局报案，举报朱廉（化名）、刘英（化名）夫妇负责的““如意园基金会”117团”，宣称只需交纳25元的入会费即可加入基金会成为会员，用于解冻民族资产，待解冻后即可获得高额“国家扶贫项目分红”。
“25块钱加入基金会，对抽烟的人来说，就是一包烟钱，对打牌的来说，就是一杯茶钱。”在朱廉看来，如此“投资”即使失败，风险也并非无法承受。
“是龙你腾飞，是虎你跳越。帮扶10人即可就任享受班长、班统计，享受组长、组统计50%奖励及待遇。”为了让人相信、加入并拉拢更多人加入，“如意园基金会”下设班、组、队、预备大队、大队、团6个层级，逐级发展会员，收取的资金由班组长、团队长逐级往上汇总提交。
与上述黄德军编造的“红十字房源项目”类似，“如意园基金会”也称交得越多，分红越多，也有“分房子”的福利。
“25元会费交了之后，可以分到100万，后面自愿众筹，交得越多分红越多，一万元是上限，交一万元就可以入股基金会，成为股东，奖励200万。”朱廉是“如意园基金会117团”负责人，据他介绍，成为基金会股东后，除了上述福利，每年还能拿30%的股权分红，子女可以继承，更吸引人的是，“奖励北京住房一套”。就这样，朱廉按照基金会的指示，自2018年6月开始，发展了12万余名会员，收取会费约310万元并上交“如意园基金会”创始人高某平。
执迷：三批“上线”均冒充国家工作人员诈骗，仍收集会费上交
高某平手下有20个与“117团”类似的团队，其中包括超过3000个班组，共计发展会员40多万人。和林金狮一样，他也宣称，有五千多亿元的民族资产急需启动资金解冻，解冻后将经“如意园基金会”下设的项目发放。
四川广元市公安局昭化分局刑警大队副大队长李剑华告诉南都记者，在“如意园基金会”构架中，人员从不见面，只通过微信、电话、电邮往来，高某平会在微信群里通过视频给团队管理人员展示伪造的所谓国务院文件、民政部注册证书等，“这些伪造文件的发文格式、文号等明显和国家公文格式不一样”。
与林金狮类似，高某平也长期从事民族资产解冻等活动，多次受骗仍不醒悟，继续被骗、行骗。
2018年4月，一个自称是“财政部处长刘强”的人找到高某平，称国家有一笔钱要通过基金会发放给他，于是，他按要求成立了“如意园基金会”并陆续收集并向“刘强”上交了900多万元的“注册资本”。紧接着，“财政部、民政部工作人员”致电找到高某平，称这笔钱即将发放给会员，但是需要通过“基金卡”才能发放，而办卡每人要交10元办证费，于是，高某平收集了当时招募的31万名会员共计310万元的“基金卡”办证费，交给了他。
高某平并没有等到所谓的“基金卡”，更没有等到许诺的分红。
反而，第三次接到冒充“六部委联合工作组工作人员”的电话后他再次相信，并按电话中的指示，向基金会会员收费1900多万元，并交给了这名“六部委联合工作组工作人员”。
警方查明，对高某平实施诈骗的也是广西凌云籍的犯罪嫌疑人。
“每笔流向广西凌云籍犯罪嫌疑人的资金，经POS机刷卡、第三方支付、网银转账等多达6次流转洗钱后，在广西南宁、百色、浙江杭州、广东广州等地被套现。”昭化区公安分局局长贺旭红介绍，专案组经过深入侦查，发现了涉案中多个环节的不同犯罪团伙。
2019年1月26日至30日统一收网行动中，共抓获犯罪嫌疑人51人。从预备作案阶段的伪造国家部委公文、证件，到成立所谓的基金会，再到打电话、实施诈骗，至作案得手后立即洗钱漂白，整个作案过程的信息流、资金流及灰色产业链的每个环节的主要嫌疑人全部落网。该案共打掉民族资产电信诈骗团伙3个，取款套现团伙5个，非法集资团伙2个，捣毁制作假证等灰色产业链窝点3个，缴获银行卡476张、POS机26台、手机67部及假证书、假文件等大批作案工具，收缴涉案赃款270余万元，冻结涉案资金3126万元。
骗术：“低付出、高回报”为诱饵，伪造国家公文，冒充部委工作人员
昭化区公安分局局长贺旭红告诉南都记者，近年来，不法分子通过虚构“精准扶贫”、“一带一路”、“民族资产解冻”等项目，伪造国家机关公文，以“低付出、高回报”噱头为诱饵，通过吸纳会员、吸收资金等手段逐步发展成层级鲜明、管理有术的诈骗组织，频繁利用电信网络等途径对下游群体实施诈骗犯罪。此类犯罪统称为“民族资产解冻类诈骗”犯罪。
事实上，我国没有任何民族资产解冻类项目。
长春公安刑警支队四大队大队长赵明介绍，凡是打着民族资产解冻旗号搞敛财入会活动的，均为诈骗；凡是自称国家机关工作人员通过电话、微信、电邮、QQ等方式进行所谓“委托”、“任命”、“授权”，都是诈骗。此外，他还提示，国家不会通过网络等方式发放扶贫款、救济款等，凡是声称缴纳几十元、几百元就能获利上万、数十万元甚至上百万元的各类项目、App均是诈骗。
警方提醒，凡是转发鼓动、宣传所谓扶贫、民族资产解冻、养老等诈骗信息或组建相关微信群招募会员、收取费用、开会聚集的均涉嫌违法犯罪，公安机关将依法查处。
采写：南都记者 向雪妮 发自吉林长春、四川广元
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